Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Obszar wiedzy: Nadużycia

Opis szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie samodzielnie identyfikować potencjalne ryzyko nadużycia finansowego precyzyjnie określając „czerwone flagi” sygnalizujące możliwe nieprawidłowości. Ponadto zdolny będzie stwierdzić, kiedy konieczne przeprowadzenie jest audytu śledczego finansowego a następnie samodzielnie zaplanować i zrealizować ten audyt w organizacji. Po zakończeniu audytu, uczestnik będzie umiał sporządzić raport zawierający wyniki analizy, wnioski i rekomendacje. Dodatkowo będzie w stanie ocenić, czy ustaleniu z audytu śledczego są wystarczające do zawiadomienia organów ścigania o potencjalnych nadużyciach finansowych.

Do kogo skierowane jest szkolenie: Audytorów wewnętrznych sektora publicznego i prywatnego.

Program szkolenia:

1. Zjawisko nadużyć finansowych i księgowych.
   1. Definicja audytu śledczego.
   2. Różne pespektywy i podejścia do audytu śledczego – kontrola zewnętrzna (NIK, CBA, OLAF), postępowanie prowadzone przez prokuratora oraz policję śledczą, audyt śledczy zewnętrzny, audyt śledczy wewnętrzny, audyty śledcze przeprowadzane przez biegłych.
   3. Zjawisko nadużyć finansowych i księgowych w Polsce.
   4. Dążenie do zwiększenia świadomości zarządów, kierowników jednostek oraz audytorów w obszarze nadużyć finansowych i księgowych.
2. Wprowadzenie do audytu śledczego finansowego.
   1. możliwości i procedury przeprowadzania audytów śledczych finansowych.
   2. Moment rozpoczęcia audytu śledczego w organizacji.
   3. Czerwone flagi podczas audytu wewnętrznego – kluczowe ryzyka dla audytora wewnętrznego.
3. Metodologia przeprowadzenia audytu śledczego finansowego w organizacji.
   1. zaplanowanie procesu audytu, sporządzenie metodologii.
   2. Techniki i metody pozyskiwania informacji o materiałów dla audytora wewnętrznego.
   3. Dokumentowanie ustaleń z audytu śledczego finansowego.
   4. Nieprawidłowości finansowe i ich konsekwencje karne (nieprawidłowości finansowe skutkujące konsekwencjami karnymi).
4. Warsztat praktyczny – samodzielne przeprowadzenie audytu śledczego.
   1. samodzielne przeprowadzenie mini audytu śledczego zgodnie z wcześniej omówioną metodologią.
   2. Sporządzenie raportu z audytu, w tym określenie przyczyn i skutków nadużyć finansowych w organizacji.
   3. Wspólne omówienie wyników audytu.

Wykładowca: Barbara Ciemała / Sabina Śleziak

Barbara Ciemała

Ekspertka ds. bezpieczeństwa finansowego i biznesu, audytorka wewnętrzna, audytorka śledcza, kontrolerka i biegła sądowa z zakresu ekonomii śledczej, pełniąca funkcję biegłego sądowego przy sądach okręgowych w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy. Jest członkiem polskiego Stowarzyszenia ACFE – Ekspertów ds. Przeciwdziałania oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji praz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.

W znaczący sposób przyczyniła się do bezpieczeństwa setek firm i instytucji publicznych, pomagając im uniknąć poważnych nadużyć finansowych i chroniąc przed wielomilionowymi stratami. Jej ekspertyza obejmuje wydawanie opinii w zakresie nadużyć gospodarczych oraz identyfikację zagrożeń i ryzyka w organizacjach.

Posiadając ponad 25 lat praktyki zawodowej, Barbara pełniła funkcje audytorki i kontrolerki w instytucjach państwowych, takich jak Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Kancelaria Rady Ministrów. Aktywnie współtworzyła ustawę o kontroli w administracji rządowej.

Barbara jest ekspertką w dziedzinie kontroli finansowej i rachunkowości spółek oraz podmiotów publicznych. Jest prekursorką zmian w kontroli, reprezentując organy centralnej administracji rządowej. Posiada również ponad 15.letnie doświadczenie menadżerskie oraz zdolności w zarządzaniu dużymi projektami i wprowadzaniu zmian.

Dodatkowo, Barbara angażuje się w szkolenia prokuratorów, aplikantów i studentów prawa, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze ekonomii śledczej.

Sabina Śleziak

Doświadczona ekspertka w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości podmiotów publicznych. Przez lata swojej kariery zawodowej zdobywała cenne doświadczenie w obszarze księgowości, uczestnicząc w praktykach w renomowanym biurze rachunkowym. Posiada certyfikat księgowego, który przyznany został przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Oddział w Katowicach.

Sabina doskonaliła swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniu teoretycznym z zakresu Aplikacji Kontrolerskiej, zorganizowanym przez Najwyższą izbę Kontroli. Jej wieloletnia praktyka zawodowa obejmuje 16 lat pracy jako kontrolerka w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Specjalizuje się w przeprowadzaniu kontroli finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach administracji zespolonej. Jej obszar odpowiedzialności to gospodarka finansowa, wykorzystanie dotacji, realizacja dochodów, prawidłowość planowania, wydatkowania środków, prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

Jej doświadczenie w organach skarbowych obejmuje 14-letni staż pracy, co świadczy o jej specjalistycznej wiedzy w dziedzinie finansów publicznych. Sabina aktywnie dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia w zakresie metodologii przeprowadzania kontroli środków publicznych oraz sporządzania zawiadomień do organów ścigania i rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

Termin szkolenia: 05-06.09.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.30-16:30

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 2,500.00 zł netto / 3,075.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 2,900.00 zł netto / 3,567.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

• 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
• 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.